著名的行业集团比特币矿业公司Bitfury成立于2011年，现已发展成为跨国区块链研究集团。随着新工具Crystal的发布，Bitfury进入了执法领域。 Crystal工具的设计考虑了两个主要用例。首先是跟踪执法机构与犯罪活动有关的比特币交易。比特币通常用于勒索软件攻击。它会加密用户数据，并迫使用户支付一定的费用来解密它。在这些攻击之一中，臭名昭著的“ WannaCry”攻击就是该软件在两年内勒索了价值近2500万美元的比特币。尽管WannaCry规模庞大（约40亿美元），但仍存在错误（例如臭名昭著的防病毒开关（用于测试勒索软件是否是沙盒）以及大量金钱的损失；尚未有人被捕）。根据Crystal团队的说法，攻击可能在3小时内就可以追溯到，而且当局很容易指示交易所实时停止从可疑钱包地址提款，此工具的第二个用例是合规性措施和风险作为案例研究，Crystal使用针对医疗行业的基于比特币的风险投资公司，在这种情况下，这些工具的目的是证明其遵守了禁止违反国家制裁和资助恐怖主义的规定通过收集有关资金来源的信息和有关机构运作的透明报告，可以证明这些机构已遵守国家法律。针对风险投资基金及其客户的法律诉讼。 Crystal还宣传其审核采矿作业的能力，以确保这些作业不是庞氏骗局。 ，并打击民选官员的腐败行为（当然是通过比特币行贿）。这不是Crystal工具的新发展，而是BitFury Group正在进行的区块链去匿名化的一部分。今年早些时候，该组织宣布与“集群”有关。新的钱包方法已经取得了进展。他们发布了有关此问题的详细白皮书，解释了他们的发现，并揭示了一种确定交易相关性的概率模型，然后使用链下数据对其进行测试。标识与赌博，矿池和毒品交易有关的地址。近一个月前，第一篇论文成功地取消了15％的区块链匿名。新工具的市场营销资料表明，Crystal已经在现实中使用了一段时间，并且可能对一些备受关注的调查产生了影响。最重要的发展似乎是Crystal的风险评分，该评分旨在自动使用，可以想象在不久的将来由大型交易所执行。走向匿名？ Bitfury在取消对比特币区块链的匿名化方面的进展可能会增加以安全性为中心的加密货币的吸引力。我们已经看到，恶意软件开发人员在将资金转移到交易所后将转移其货币。从比特币转换为一种不易追踪的货币形式（例如，Wannacry罪犯将其资金转移至Monero）。为了防止实时交易级别锁定，我们可能会看到更多其他形式的勒索软件开发人员加密货币要求付款，甚至可能返回美元。